发布日期：2025-01-08 05:57 点击次数：103
【美股三大指数集体收跌】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.09%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，奈飞、微软、亚马逊涨超1%，谷歌、Meta小幅上涨；苹果平收，特斯拉跌超6%，英特尔跌超3%。
证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-129 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于不向下修正“奥维转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股价已触发“奥维转债”转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向 下修正“奥维转债”的转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披 露日起至 2025 年 6 月 17 日），如再次触发“奥维转债”转股价格向 下修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债发行上市情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1523 号文同 意注册，公司于 2022 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 1,140 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 114,000 万元， 期限为 自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕196 号）同意， 公司 114,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 9 月 1 日起在上 交所挂牌交易，该可转换公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代 码为“118042”。 （二）转股价格调整情况 根据有关规定和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约 定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 2 月 19 日至 公司于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份 登记手续，公司以 70.4037 元/股的价格向 493 名激励对象归属共 增加至 155,045,493 股。本次“奥维转债”转股价格由 180.90 元/股 调整为 180.74 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 2 日开始生 效。具体内容详见公司 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转 换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023- 公司 2023 年半年度实施权益分派已于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司 2023 年半年度资本公 积转增股本预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股转增 4.5 股。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年 半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-121）。根据公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案，由于此次权益分派实施涉及差异化 分红，流通股份变动比例根据总股本摊薄调整后计算为 0.44997。本 次“奥维转债”转股价格由 180.74 元/股调整为 124.65 元/股，调整 后的转股价格于 2023 年 11 月 17 日开始生效。具体内容详见公司 的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债” 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-123）。 公司已于 2024 年 1 月 4 日，完成 2021 年限制性股票激励计划第 一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予 部分第一个归属期的股份登记手续，公司向 145 名激励对象归属共 次“奥维转债”转股价格由 124.65 元/股调整为 124.62 元/股，调整 后的转股价格于 2024 年 1 月 9 日开始生效。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡 奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格 调整的公告》（公告编号：2024-006）。 公司于 2024 年 3 月 15 日在中国结算上海分公司办理完毕回购股 份注销事宜，根据“奥维转债”转股价格调整条款，此次“奥维转债” 转股价格将做相应调整，由 124.62 元/股调整为 124.75 元/股， 调 整后的转股价格自 2024 年 3 月 19 日起实施。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价 格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。 公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属的股份登记手续，公司以 50.4577 元 /股的价格向 789 名激励对象归属共 502,906 股，此次股权激励归属 登记使公司总股本由 224,092,158 股变更为 224,595,064 股。本次 “奥维转债”转股价格将做相应调整，由 124.75 元/股调整为 124.58 元/股； 公司 2023 年年度权益分派已经 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年 度股东大会审议并通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的议案》。此次利润分配及转增股本以方案实施前的 公司总股本 224,595,064 股为基数，每股派发现金红利 1.99552 元 （含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金 红利 448,183,942.11 元，转增 89,838,026 股，本次分配后总股本为 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公 司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）。此次 “奥维转债”转股价格由 124.58 元/股调整为 87.56 元/股，调整后 的转股价格将自 2024 年 5 月 20 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡奥特维科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“奥 维转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。 公司 2024 年半年度权益分派已经 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第 二次临时股东大会审议并通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预 案的议案》，此次利润分配以方案实施前的公司总股本 314,433,317 股为基数，每股派发现金红利 0.86000 元（含税），共计派发现金红 利 270,412,652.62 元。此次利润分配不进行公积金转增股本、不送 红股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年 半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-097）。此次“奥维转 债”转股价格由 87.56 元/股调整为 86.70 元/股，调整后的转股价格 将自 2024 年 10 月 15 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科 技股份有限公司关于实施 2024 年半年度权益分派调整“奥维转债” 转股价格的公告》（公告编号：2024-096）。 公司已于 2024 年 11 月 15 日完成了 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期 的股份登记手续。公司股本由 314,433,169 股变更为 314,999,456 股。 此次“奥维转债” 转股价格将做相应调整，由 86.70 元/股调整为 86.60 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 11 月 25 日起实施；具体内容 详 见 公 司 2024 年 11 月 22 日 在 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转 换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告 编号：2024-120）。 二、可转债转股价格修正条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债 券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格 调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等 有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日 之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正“奥维转债”转股价格的具体说明 截至本公告日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“奥维转 债”转股价格的向下修正条件。 公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考 虑宏观经济、行业情况、股价走势、市场环境、公司基本情况等多重 因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心。为维护全体投资 者利益，明确投资者的信心，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届 董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“奥维转债”转股 价格的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董 事葛志勇、李文、周永秀、殷哲、刘世挺回避表决。 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内， 即自本公告披露日起至 2025 年 6 月 17 日，如再次触发“奥维转债” 转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价 格修正条件的期间从 2025 年 6 月 18 日重新起算，若再次触发“奥维 转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否行使“奥维转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 无锡奥特维科技股份有限公司董事会
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